Компанія UNIMINDS проводить навчання основних принципів та правил спілкування з правоохоронними, контролюючими органами та банківськими установами
Із запровадженням Національним Банком України ризик-орієнтованого підходу в банках до аналізу клієнтських операцій,підприємствам стало складніше проводити свої щоденні транзакції по розрахункам із контрагентами. Сьогодні, на відміну від попередніх підходів, коли банки могли обслуговувати ті операції, які прямо не заборонені інструкціями НБУ, відповідальність за моніторинг та виявлення доходів отриманих злочинним шляхом покладено безпосередньо на фінустанови.
Чому потрібно навчатись?
Основна мета – це надати розуміння співробітникам компанії як правильно структурувати відносини з контрагентами, та навчитись проводити базовий аналіз контрагентів перед укладанням контрактів.
ЩО ви отримаєте?
Співробітники вашою компанії отримають базові знання, які зможуть на практиці застосовувати в щоденній роботі.
Ви отримаєте впевненість, що ваш бізнес не зупиниться з незрозумілих причин та не понесе репутаційних або фінансових збитків.